RAK Freiburg
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17.01.2022 17:35 Alter: 8 days

Geldwäsche-Aufsicht

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wir stellen auf dieser Seite den Link zum LamaPoll-Umfragesystem zur Verfügung, über den die Mitteilung der Daten der ersten Erhebungsrunde für den Erhebungszeitraum 2020 am schnellsten erledigt werden kann. Sie benötigen dazu den Zugangsschlüssel aus dem Anschreiben, welches wir in den letzten Tagen des Jahres 2021 versenden.

Den Fragebogen können Sie auch hier herunterladen. Die Angabe "ich habe keine Kataloggeschäfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG vorgenommen" alleine reicht nicht aus, solange nicht mitgeteilt wird, in welchen Bereichen die berufliche Tätigkeit stattfand. Wir sind gehalten, risikobasiert zu prüfen und müssten in der Gruppe dieser sehr knappen Antworten mehr Stichproben durchführen.

Die durch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu beachtenden Regelungen sind in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum GwG genauer dargelegt.

Bitte geben Sie Ihre Antworten auf die erste Erhebung 2020 bis zum 31.01.2022 ab.